Қаржы мониторингі агенттігі қаржы пирамидаларының тізімін жариялады.
Агенттік тізімді төртке бөлген.
Фото: gov.kz
Қаржылық пирамиданың белгілері болуына байланысты ҚМА сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаған жобалардың тізімі.
| №п/п | Жобаның атауы |
| 1 | «Energy Eolus Qazaqstan» |
| 2 | «Amanat home» ТК |
| 3 | «Amanat drive» ТК |
| 4 | ТОО «OneCoin» |
| 5 | «Hit Beat Music» |
| 6 | «Platincoin» |
| 7 | «Sterling Invest» |
| 8 | «VIP COIN GOLD» |
| 9 | «The Great Tower» |
| 10 | «Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS») |
| 11 | «Не работа» мессенджерлердегі чаттар |
| 12 | «Asar baspana» ТК |
| 13 | «World money» |
| 14 | «Energy Eolus Qazaqstan» |
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру ақталмайтын негіздер бойынша ҚМА аяқтаған қаржылық пирамиданың белгілері бар жобалардың тізімі
| №п/п | Жобаның атауы |
| 1 | «Бахыт мебель» |
| 2 | «Sweet Money» |
| 3 | «5000#20000», «3000#9000» мессенджерлердегі чаттар |
| 4 | «Доверие», «Реализуй мечту» мессенджерлердегі чаттар |
| 5 | «Ayba-Жанұя» ТК |
| 6 | «Quasar» |
Тергеп-тексеру аяқталды (соттың қарауындаға ҚМА істері)
| №п/п | Жобаның атауы |
| 1 | «Auto Seller» |
| 2 | «Qaz home» ТК |
| 3 | «Crowd1» |
| 4 | «Chia Tai Tianqing», «Chia Tai Pharmaceutical» |
| 5 | «Озимиз гой Арай», «Вклад чат 100%», «Luxery» мессенджерлердегі чаттар |
| 6 | «Metago» |
Сот үкімі шыққан жобалардың тізімі
(ҚМА істері бойынша)
| №п/п | Жобаның атауы | Сот үкімі шыққан күн |
| 1 | «LV Force» | 30.09.2022 |
| 2 | «Qnet» | 25.08.2023
15.09.2023 27.10.2023 (заңды күшіне енген жоқ) |
| 3 | «Unique Finance» | 24.05.2021 |
| 4 | «Елімай-2019» ТК | 24.07.2023 |
| 5 | «B2B Jewerly» | 28.10.2021
29.09.2023 |
| 6 | «Fast Vic» ЖШС және «Caspian Crocus» ЖШС | 03.11.2022 |
| 7 | «World Business Consulting» | 31.03.2022
04.07.2023 04.09.2023 |
| 8 | «Finiko» | 17.03.2023 |
| 9 | «Innova Gold» | 31.08.2023 |
| 10 | «Qozqan» | 30.06.2023 |
| 11 | «Investment Consulting Agency» | 05.07.2022 |
| 12 | «Antares»/ «Antares Trade» | 28.07.2023
15.05.2023 |
| 13 | «Eden life», «MMK Investment» | 02.03.2023 |
| 14 | «Шаңырақ+» («Best Road Investment» ЖШС) | 30.12.2022 |
| 15 | «Sincere Systems» (S-group, SS-group) | 05.07.2023 |
| 16 | «Семейный капитал» | 04.07.2023 |
| 17 | «River Coins Limited» | 28.09.2022 |
| 18 | «Денежный поток» | 11.05.2021 |
| 19 | «Великое будущее» | 18.10.2021 |
| 20 | «Мебельный проект Нур»/ «Нұр-жиһаз» | 16.08.2022 |
| 21 | «Лидер Капитал» МҚҰ | 28.09.2022 |
| 22 | Нарымбетова («Тендер» жобасы) | 14.09.2022
15.12.2022 |
| 23 | «4 күн 70%, 5күн 70%», «Айналым», «VIP чат», «Bay Life», «Bay Life чеки», «Бронь» мессенджерлердегі чаттар | 04.05.2023 |
| 24 | «Ата-мекен 2021» ТК | 01.02.2023 |
| 25 | «Hermes LTD» – «Life is good» холдингтік компания құрамына кіртін | 22.05.2023 |
| 26 | «Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест» мессенджерлердегі чаттар | 28.12.2021 |
| 27 | «Свой дом» | 31.05.2023 |
| 28 | «GAP» ТК | 06.10.2022
25.09.2023 |
| 29 | «Миллионеры 30 на 90», «Рассвет» мессенджерлердегі чаттар | 22.09.2023 |
| 30 | «ЖК Otau KZ» | 15.11.2023 (заңды күшіне енген жоқ) |
| 31 | «Ақ үй Арман» ТК | 16.11.2023 (заңды күшіне енген жоқ) |
