20.12.2023, 12:45
Оқылды: 67

Қаржы мониторингі агенттігі қаржы пирамидаларының тізімін жариялады

Қаржы мониторингі агенттігі қаржы пирамидаларының тізімін жариялады.

Агенттік тізімді төртке бөлген.

47a16d51113f20311e7142fbdd94836b_1280x720

Фото: gov.kz

Қаржылық пирамиданың белгілері болуына байланысты ҚМА сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаған жобалардың тізімі.

 

№п/п Жобаның атауы
1 «Energy Eolus Qazaqstan»
2 «Amanat home» ТК
3 «Amanat drive» ТК
4 ТОО «OneCoin»
5 «Hit Beat Music»
6 «Platincoin»
7 «Sterling Invest»
8 «VIP COIN GOLD»
9 «The Great Tower»
10 «Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS»)
11 «Не работа» мессенджерлердегі чаттар
12 «Asar baspana» ТК
13 «World money»
14 «Energy Eolus Qazaqstan»

 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру ақталмайтын негіздер бойынша ҚМА аяқтаған қаржылық пирамиданың белгілері бар жобалардың тізімі

№п/п Жобаның атауы
1 «Бахыт мебель»
2 «Sweet Money»
3 «5000#20000», «3000#9000» мессенджерлердегі чаттар
4 «Доверие», «Реализуй мечту» мессенджерлердегі чаттар
5 «Ayba-Жанұя» ТК
6 «Quasar»

 

Тергеп-тексеру аяқталды (соттың қарауындаға ҚМА істері)

№п/п Жобаның атауы
1 «Auto Seller»
2 «Qaz home» ТК
3 «Crowd1»
4 «Chia Tai Tianqing», «Chia Tai Pharmaceutical»
5 «Озимиз гой Арай», «Вклад чат 100%», «Luxery» мессенджерлердегі чаттар
6 «Metago»

 

Сот үкімі шыққан жобалардың тізімі

(ҚМА істері бойынша)

№п/п Жобаның атауы Сот үкімі шыққан күн
1 «LV Force» 30.09.2022
2 «Qnet» 25.08.2023

15.09.2023

27.10.2023 (заңды күшіне енген жоқ)

3 «Unique Finance» 24.05.2021
4 «Елімай-2019» ТК 24.07.2023
5 «B2B Jewerly» 28.10.2021

29.09.2023

6 «Fast Vic» ЖШС және «Caspian Crocus» ЖШС 03.11.2022
7 «World Business Consulting» 31.03.2022

04.07.2023

04.09.2023

8 «Finiko» 17.03.2023
9 «Innova Gold» 31.08.2023
10 «Qozqan» 30.06.2023
11 «Investment Consulting Agency» 05.07.2022
12 «Antares»/ «Antares Trade» 28.07.2023

15.05.2023

13 «Eden life», «MMK Investment» 02.03.2023
14 «Шаңырақ+» («Best Road Investment» ЖШС) 30.12.2022
15 «Sincere Systems» (S-group, SS-group) 05.07.2023
16 «Семейный капитал» 04.07.2023
17 «River Coins Limited» 28.09.2022
18 «Денежный поток» 11.05.2021
19 «Великое будущее» 18.10.2021
20 «Мебельный проект Нур»/ «Нұр-жиһаз» 16.08.2022
21  «Лидер Капитал» МҚҰ 28.09.2022
22 Нарымбетова («Тендер» жобасы) 14.09.2022

15.12.2022

23 «4 күн 70%, 5күн 70%», «Айналым», «VIP чат», «Bay Life», «Bay Life чеки», «Бронь» мессенджерлердегі чаттар 04.05.2023
24 «Ата-мекен 2021» ТК 01.02.2023
25 «Hermes LTD» – «Life is good» холдингтік компания құрамына кіртін 22.05.2023
26 «Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест» мессенджерлердегі чаттар 28.12.2021
27 «Свой дом» 31.05.2023
28 «GAP» ТК 06.10.2022

25.09.2023

29 «Миллионеры 30 на 90», «Рассвет» мессенджерлердегі чаттар 22.09.2023
30 «ЖК Otau KZ» 15.11.2023 (заңды күшіне енген жоқ)
31 «Ақ үй Арман» ТК 16.11.2023 (заңды күшіне енген жоқ)
Узнайте первым о важных новостях Западного Казахстана на нашей странице
в Instagram и нашем Telegram - канале