Қазақстандық есепшілер мен бухгалтерлік ұйымдарға табысты жылыстату фактісіне тексеру жүргізілетіні туралы ескерту жасалды. Мұндай ескертуді Қаржы мониторингі агенттігі Telegram каналында хабарлады.
Бухгалтерлік ұйымдар қаржылық мониторингке жататын ақшамен және мүлікпен операциялар бойынша қызмет көрсетеді. Ведомствоның мәліметінше, олардың клиенттерінің жеке операциялары қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға байланысты болуы мүмкін.
"Осыған байланысты бухгалтерлік ұйымдар мен кәсіби бухгалтерлер кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңға сәйкес қаржылық мониторинг субъектілерінің тізіміне енгізілген және барлық күдікті және шекті операциялар туралы Қаржы мониторингі агенттігіне хабарлауға міндетті", - делінген хабарламада.
nur.kz
