Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводится досудебное расследование по факту организации финансовой пирамиды "Ата-мекен 2021", сообщает Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По данным ведомства, в период с 2021 по 2022 год руководитель и менеджеры потребительского кооператива "Ата-мекен 2021" предлагали вкладчикам приобрести недвижимость в городе Актау, а также авто с пробегом и без пробега.
Потерпевших заманивали выгодными условиям без процентов и переплат по принципу рассрочки, по программам приобретения авто до 25 000 000 тенге и недвижимости до 50 000 000 тенге.
- Таким образом, в действиях данного кооператива усматриваются признаки организации финансовой пирамиды. Сумма установленного ущерба - 50 млн тенге, наложен арест на имущества и на счета подозреваемых, - пресс-служба АФМ РК
Иная информация, по данным АФМ, в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
В Карагандинской области АФМ выявило очередную финансовую пирамиду. Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тыс. до 10 тыс. тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней.
