Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина И., обвиняемого в сбыте поддельной иностранной валюты и мошенничестве в крупном размере.
Фото: istockphoto
Осенью 2024 года гражданин И. приобрел поддельную иностранную валюту на сумму 25 000 долларов США и 10 000 евро, с целью дальнейшего использования.
В период с 30 сентября по 3 октября 2024 года он использовал фальшивые купюры для пополнения счетов в приложении «Loto Club», конвертируя их в тенге.
В дальнейшем в результате производства ставок на события тиражной лотереи им получен выигрыш, который был обналичен в национальной валюте Республики Казахстан.
В результате мошеннических действий гражданин И. завладел денежными средствами на сумму 14 млн тенге.
Действия обвиняемого квалифицированы по статьям 231 (сбыт поддельной иностранной валюты) и 190 (мошенничество) УК направлено в суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Уральском городском суде.
Агентство по финансовому мониторингу продолжает оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление каналов поставки поддельной валюты и установление происхождения денежных средств, полученных обвиняемым в виде выигрыша.
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу напоминает о серьезной уголовной ответственности за сбыт поддельной валюты и призывает граждан быть внимательными при проведении валютных операций.
В целях соблюдения закона и обеспечения порядка Департамент предупреждает:
Если вы обнаружили подозрительную купюру, то ни в коем случае не пытайтесь расплатиться ею магазинах, торговых домах или в транспорте. Согласно норм уголовного законодательства любая попытка сбыть поддельную банкноту является преступлением. В этом случае будет принести ее в банк для определения подлинности. Если купюра, действительно, окажется фальшивкой, то ее вам не обменяют, но при этом вы будете честны перед законом.
О фактах обнаружения поддельных банкнот Вы можете сообщить по телефону доверия Департамента экономических расследований по Западно-Казахстанской области: +7(7112)53-84-27.
Руководитель ДЭР по ЗКО Асылбек Дюсенов
