Теневая экономика и присущие ей процессы создают серьезную угрозу национальной безопасности, оказывают негативное влияние на социально-экономическую стабильность в стране.
Фото: istockphoto
Напрямую она влияет на предпринимательскую деятельность, инвестиционную привлекательность и стимулирование официальной занятости населения.
Поэтому противодействие теневой экономике является одной из основных задач для обеспечения экономической безопасности и социального благополучия, достичь которых невозможно без соблюдения закона и порядка.
В целях снижения оборотов теневой экономики принимаются меры, направленные на предупреждение совершения уголовных правонарушений в сфере экономики, а также их профилактика.
Так, в 1 квартале текущего года Департаментом экономических расследований по ЗКО зарегистрировано в сфере теневой экономики 12 преступлений, из которых одну треть составляют финансовые пирамиды.
При этом, совершенствуются способы и виды правонарушений.
Так, развитие цифровых технологий способствует росту использования криптовалюты, в том числе и при совершении правонарушений. Организаторы финансовых пирамид активно используют для вывода денежных средств криптовалюту. Общая сумма выведенных средств за прошлый год составила 156 млн тенге.
С прошлого года появился новый вид незаконного предпринимательства, связанный с незаконным оборотом криптовалюты.
В текущем году уже выявлен подобный факт, уголовное дело находится в производстве.
В соответствии с Законом РК «О цифровых активах» на территории Казахстана деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию. Выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра "Астана" и на основании лицензии.
Департамент просит быть бдительными и не вкладывать денежные средства в сомнительные компании, предлагающие услуги приобретения криптовалюты.
А.Дюсенов,
руководитель ДЭР по ЗКО
