О том, каких результатов добились в области в работе по противодействию теневой экономике и почему на первое место сегодня выходит профилактика финансовых преступлений на брифинге в РСК рассказали заместитель руководителя департамента экономических расследований по ЗКО, полковник службы экономических расследований Азамат Ахметов и заместитель руководителя следственного управления ДЭР по ЗКО, подполковник СЭР Мадияр Палманов.
О безопасности
Финансовые пирамиды, нелегальные микрозаймы, теневой игорный бизнес, уклонение от налогов и хищение бюджетных средств – за сухими формулировками экономических преступлений всегда стоят реальные судьбы людей, потерянные сбережения и нередко подорванное доверие к государственным институтам. Именно поэтому противодействие теневой экономике сегодня является одной из ключевых задач системы финансовой безопасности страны.
В 2025 году департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области проводил целенаправленную и комплексную работу по реализации задач, поставленных Главой государства и руководством Агентства финансового мониторинга, подчеркнул спикер.
Приоритетом является не только выявление преступлений, но и восстановление нарушенных прав государства, бизнеса и граждан, отметил заместитель руководителя ДЭР по ЗКО Азамат Ахметов.
– Главный показатель эффективности – это возмещенный ущерб, предотвращенные потери и защита законных интересов людей. За прошлый год департаментом зарегистрировано 32 уголовных дела, по которым сумма установленного ущерба превысила 1,6 млрд тенге. Статус подозреваемых получило 41 лицо. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество подозреваемых и аффилированных с ними лиц на сумму более 1,7 млрд тенге. В добровольном порядке возмещено 262,5 млн тенге, конфисковано имущество на 304 млн тенге. В судах находятся 8 уголовных дел с арестом имущества на сумму свыше 200 млн тенге, – сообщил Азамат Ахметов.
О финансовых пирамидах
Одним из наиболее социально чувствительных направлений остается борьба с финансовыми пирамидами. По словам заместителя руководителя следственного управления ДЭР по ЗКО Мадияра Палманова, именно такие схемы наносят наибольший ущерб гражданам.
– Мошенники финансовые пирамиды маскируют под инвестиционные проекты, используя современные технологии и применяя психологическое давление. Их цель одна – максимально быстро вовлечь как можно больше людей, собрать и вывести деньги. В 2025 году по данной категории зарегистрировано пять уголовных дел – в эти схемы были вовлечены более 2 000 жителей области, а общий ущерб превысил 470 млн тенге, – рассказал Мадияр Палманов.
В качестве примера он привел одно из резонансных дел – пресечение деятельности организаторов финансовой пирамиды «Imrat Group», рекламирующих себя как международная инвестиционная компания с регистрацией в Канаде, Гонконге и Великобритании.
– Гражданам обещали доход от 0,5 до 1,5% в день, а инвестиции принимались в криптовалюте USDT. Фактически же средства перераспределялись между участниками, а выплаты осуществлялись за счет новых вкладчиков. Для создания иллюзии легальности были арендованы офисы, проведены презентации, активно велась работа в социальных сетях и Telegram. В результате в пирамиду было привлечено 30 граждан, вложено более 89 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд, подозреваемым предъявлены обвинения за управление и рекламу финансовой пирамиды, – уточнил Палманов.
В ДЭР напоминают: любая реклама финансовых пирамид является противоправной. К рекламе относится распространение любой информации, направленной на привлечение граждан, в том числе публикации и сторисы в социальных сетях, видеоролики, прямые трансляции, комментарии, сообщения в мессенджерах, выступления на мероприятиях, обещания высокого и гарантированного дохода, призывы «вкладывайте деньги», «приглашайте друзей», «зарабатывайте без риска». Спикеры отметили, что оправдания «я только что поделился своим опытом» или «это не реклама», не освобождают от ответственности, если информация побуждает человека инвестировать.
Максимальное уголовное наказание – ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на тот же срок, конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
О «левых» МКО и налогах
– Серьезную угрозу финансовой стабильности граждан представляют незаконные микрофинансовые организации. В ЗКО пресечена деятельность группы лиц, на протяжении пяти лет выдававших микрозаймы без лицензии под брендом «Быстрые деньги». Через разветвленную сеть филиалов было заключено 47 тысяч договоров займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге. Проценты в размере 1,5% в день маскировались под «консультационные услуги», что в пять раз превышает допустимую ставку. Уголовное дело направлено в суд, – сказал Мадияр Палманов.
Отдельное внимание уделяется противодействию нелегальному игорному бизнесу. По данным спикеров, к административной ответственности привлечены 11 лиц, заблокировано около 1,5 тысяч сайтов, зарегистрировано одно уголовное дело. Также департамент активно борется с незаконным оборотом вейпов. В результате совместных операций уничтожено 5 Telegram-магазинов, изъято более 1 000 вейпов, возбуждено два уголовных дела, по одному уже вынесен обвинительный приговор.
– В сфере налоговых преступлений выявлена деятельность группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур. Через 17 фиктивных предприятий был обеспечен оборот более двух млрд тенге, а организатор получал 7% от суммы обналичивания. Дело рассматривается в суде. Завершено расследование по факту неправомерных действий при банкротстве ТОО «А.Т.», где незаконно было выведено 46,4 млн тенге. Средства возвращаются в имущественную массу предприятия. Кроме того, выявлены факты хищения бюджетных средств в образовательных и культурных учреждениях, включая дело о «мертвых душах» в библиотечной системе Теректинского района. Ущерб в размере 46 млн тенге возмещен полностью, – подчеркнул спикер.
Также спикеры рассказали, что в 2025 году было заблокировано более 500 интернет-ресурсов. Представители департамента экономических расследований подчеркнули: важную роль в борьбе с теневой экономикой играет информированность населения. По их данным, было проведено 90 уроков по финансовой безопасности с охватом 40 тысяч человек, опубликовано свыше 700 материалов в СМИ и соцсетях. Запущен проект «AFM Insider», позволяющий гражданам анонимно сообщать о фактах экономических правонарушений через QR-коды.
– Только совместными усилиями государства и общества можно эффективно противостоять экономическим преступлениям, – подвел итог брифинга Азамат Ахметов.
Жанна Балыкова,
"Жайық Пресс"
