Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области пресечена незаконная деятельность группы лиц, осуществлявших фиктивную выписку счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки.
Фото с помощью ИИ
Установлено, что организатор, ранее уже осужденный за подобные преступления, в период с 2023 года зарегистрировал на подставных лиц 2 предприятия.
При этом, лица на которые были оформлены предприятия не осуществляли предпринимательскую деятельность.
Общий оборот средств, на которые выписаны фиктивные счета фактуры составил более 900 млн тенге.
При этом, согласно бухгалтерской документации предприятия, торговали от арматуры до битума, а также оказывали услуги по аренде техники, которой в наличии фактически не было.
Ущерб государству составил более 250 млн тенге в виде неуплаченных налогов контрагентами предприятий.
В результате обысков обнаружены печати, флэшки, ноутбук, бухгалтерские документы, подтверждающие противоправный характер деятельности предприятий.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
В порядке статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Анастасия Болграбская,
руководитель управления Департамента экономических расследований
по Западно-Казахстанской области
