По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу РК, ведомство рассматривает противодействие дропперству как одно из приоритетных направлений обеспечения финансовой безопасности страны.
Фото: zhaikpress.kz
С начала года АФМ ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием преступных доходов. В ходе оперативных мероприятий установлено более 40 организаторов незаконных схем, которые вовлекли в противоправную деятельность свыше 500 граждан. Через банковские карты и счета дропперов было проведено более 112 миллиардов тенге, а за последние два месяца ведомство заблокировало свыше тысячи таких карт.
Преступные сети дроповодов активно выявляются в регионах. В Западно-Казахстанской области пресечена деятельность международной сети, участники которой похитили 18-летнего владельца карты и силой требовали восстановить доступ к заблокированному счету, через который провели 17 миллионов тенге. В области Жетісу местная жительница по инструкции кураторов конвертировала похищенные мошенниками деньги в криптовалюту. А в Туркестанской области анонимный администратор через Telegram скупал доступ к интернет-банкингу у студентов и подростков, в результате чего под следствием оказались более 20 молодых людей.
Агентство по финансовому мониторингу напоминает, что передача банковских карт третьим лицам за вознаграждение делает граждан соучастниками преступлений и влечет за собой уголовную ответственность.
