Департамент АФМ по Актобе проводит досудебное расследование по фактам содействия интернет-мошенничеству, организации дропперской деятельности и легализации преступных доходов.
В Актобе действовала преступная группа, которая создала устойчивую схему приема, конвертации и легализации денег, похищенных у граждан путем телефонного и интернет-мошенничества. Для реализации схемы организаторы привлекли более 150 дропперов, чьи счета контролировались дистанционно через мобильные приложения и криптокошельки.
В ходе блокчейн-анализа была восстановлена полная схема отмывания средств: деньги переводились на транзитные счета дропперов, затем направлялись на криптовалютные платформы для покупки USDT с использованием фиктивных договоров займа, после чего обналичивались. На сегодня установлены 80 потерпевших из 16 регионов страны, а сумма ущерба превысила 120 млн тенге. Восемь членов ОПГ водворены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. Санкцией суда наложено ограничение на имущество фигурантов — 8 квартир, автомобиль и 52 тыс. USDT.
