В Западно-Казахстанской области суд вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей региона, признанных виновными в организации и участии в схеме по систематической выписке фиктивных счетов-фактур без фактической поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг.
Фото: istockphoto
Установлено, что один из осужденных, ранее привлекавшийся к ответственности за аналогичное правонарушение, на протяжении нескольких лет продолжал организовывать незаконную деятельность, используя два предприятия, зарегистрированные на своих знакомых.
Сначала он получил доступ к электронным ключам и печатям предприятий, зарегистрированных на его знакомых, и организовал оформление фиктивных счетов-фактур. При этом компании фактически не осуществляли заявленную деятельность и не имели необходимых активов, транспорта, складских помещений, работников и реальных поставщиков.
Оборот по фиктивным операциям составил 964,3 млн тенге.
За свои услуги он получал вознаграждение в размере около 5% от суммы выписанных фиктивных счетов-фактур, после чего поступившие денежные средства обналичивались и возвращались контрагентам за вычетом вознаграждения.
В реализации выписки от имени одного предприятия оказывал содействие его знакомый, который являлся формальным руководителем ТОО. Он подписывал необходимые документы и участвовал в обналичивании поступавших средств. За участие в схеме он получал денежное вознаграждение.
В результате противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму 249,8 млн тенге.
Суд признал подсудимых виновными и назначил каждому наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы.
ДЭР ЗКО
