Департаментом АФМ по г.Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «R.O.I.», действовавшей под видом потребительского кооператива.
Фото: istockphoto
Граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества. Для этого заключались договоры паенакопления и принимались денежные взносы от населения.
При этом поступления от новых участников направлялись на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками, а не на реальную предпринимательскую деятельность, способную обеспечить выплаты каждому.
"В настоящее время потерпевшими признаны 275 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму 217 млн теңге.
Следствием установлено, что организаторы вывели из кооператива 94 млн теңге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП «Кәусар», под видом оплаты консультационных услуг.
После начала судебных споров в 2022 году в Алматы созданы шесть новых потребительских кооперативов: «ShynSaulet», «Berekeli Shanyrak», «Aya-Aru», «Jasmin», «USCoop» и «Baiterek».
Новые организации находились под контролем руководителя ПК «R.O.I.» и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями.
Организатор помещён под стражу сроком на 2 месяца.
С санкции суда наложен арест 3 автомашины, 25 квартир, а также банковские счета" пишет АФМ.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
