Тег: Қаржы мониторингі агенттігі
22.05.2024, 12:30
Қаржы мониторингі Бишімбаевтар әулетінің мүлкін тексере ме?
4.04.2024, 10:45
«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ-ның экс-басқарма төрағасы ұсталды
20.03.2024, 15:30
«Қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл» арнайы жобасы іске қосылды
18.03.2024, 11:45
660 мыңнан астам қазақстандық жалған көмек сұраушыларға ақша аударған
11.03.2024, 12:45
Жалған шот-фактураларды жазып берген
18.01.2024, 11:45
«Qnet» қаржы пирамидасының филиалын ұйымдастырушы сотталды
17.01.2024, 10:30
Астанада заңсыз крипто айырбастау пунктін ұйымдастырушылар сотталды
25.12.2023, 16:00
Заңсыз крипто айырбастаған
20.12.2023, 12:45
Қаржы мониторингі агенттігі қаржы пирамидаларының тізімін жариялады
21.11.2023, 16:15
44 миллион теңге жинаған: «Qnet-пен» айналысқан үш адам ұсталды
20.11.2023, 10:15
Қылмыстық топтың мүшесі Германиядан экстрадицияланды
8.11.2023, 15:15
Қаржы мониторингі агенттігі Telegram-да жаңа ботты іске қосты
9.10.2023, 11:45
Қаржы пирамидасына 350 миллион теңге құйған
16.08.2023, 16:30
«Q-net» қаржы пирамидасына 75 миллион теңге салған
2.08.2023, 11:00
«Sincere Systems» қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды
2.08.2023, 10:15
Құны 1,3 миллиард теңге құрайтын темекі көлеңкелі айналымнан жойылды
