"С начала года завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге",- пишет пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Фото: istockphoto.com
На сегодня возмещено более 13 млрд тенге.
Об этом стало известно в ходе вебинара по правовой культуре и повышению финансовой грамотности в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!».
Онлайн встреча организована АФМ совместно с Министерством высшего образования и науки для более 100 вузов страны.
Так, в ходе онлайн встречи отмечено, что в Агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.
Только с начала текущего года в интернет пространстве выялено 47 финпирамид.
По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков.
В текущем году в результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид.
В ходе вебинара участникам рассказали об основных признаках, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств:
-обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
-обязательное привлечение новых клиентов;
-активная реклама в интернете;
-компания не имеет регистрациии в РК или зарегистрирована недавно;
-нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон);
-вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков.
Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
