К нам в редакцию попала жалоба на мошеннические действия со стороны владельцев столичного магазина. Сообщается, что компания, занимающаяся продажей напольного покрытия в Астане, берет с потенциальных покупателей предоплату, однако сам товар не возвращает. Оплата осуществляется посредством перевода по номеру телефона на счета владельцев, сотрудника и иных третьих лиц, без выдачи фискальных чеков. Отмечается, что пострадало порядка 50 казахстанцев, сумма ущерба составляет более 60 млн тг.
Источник сообщает, что в столице есть два магазина «100 полов», владельцами которых является Диана Балтакаева и Дмитрий Ким. Заявляется, что Балтакаева, Ким и сотрудник одного из магазинов – Азамат Иманов осуществляют мошеннические схемы при поставке товара покупателям. Пострадавшие уже направляли коллективные обращения в компетентные органы, однако никаких соответствующих мер в адрес подозреваемых не предпринимается - правоохранительные органы не видят состава уголовного и административного правонарушений и рекомендуют обратиться в гражданский суд для возмещения ущерба.
Редакция ФБРК решила детальнее изучить деятельность данных компаний, а также их владельцев.
Один из магазинов, расположенных по адресу г. Астана, ул. Сыганак 11, зарегистрирован на ТОО «100 полов». В данный момент филиал числится закрытым. Владельцем компании является Диана Балтакаева. ТОО имеет среднюю степень риска неисполнения налоговых обязательств. Помимо этого, Диана Балтакаева владеет ИП «100 полов», которое также имеет трудности с предоставлением налоговой отчетности. Сама Балтакаева ранее была дважды судима по административным делам: за мелкое хулиганство и за нанесение легких телесных повреждений.
Азамат Иманов, который, по словам источника, является продавцом-консультантом в магазине Балтакаевой, также имеет свое ИП и ТОО под названиями «Parketoff.kz». У ИП Parketoff.kz тоже проблемы с налогами. А у ТОО «Parketoff.kz» имеется четыре запрета на регистрационные действия от частных судебных исполнителей с 2019 года и задолженность по исполнительным производствам в 38 млн тг. Сам Азамат Иманов был дважды судим за мошенничество.
Второй магазин ранее располагался по адресу г. Астана, ул. Байтурсынова 43/4. Как отмечает источник, магазин сменил вывеску, но продолжает работать в прежнем режиме. Сообщается, что владельцем второго филиала «100 полов» является Дмитрий Ким. Он имеет ИП «Пол для дома» и является одним из многочисленных учредителей Жилищно-строительного кооператива «Комсомольский Успех».
ЖСК «Комсомольский Успех» имеет более 30 судебных разбирательств и в свое время неоднократно попадался в заголовки СМИ. Так, например, в 2016 году ЖСК попал в список пострадавших от деятельности компании «Азбука Жилья» (https://www.zakon.kz/proisshestviia/4831896-rukovodstvo-kompanii-azbuka-zhilja-v.html), которая в период с 2012 по 2015 годы похитила денежные средства ряда дольщиков на сумму 40 млрд тг. А в 2017 году ЖСК «Комсомольский Успех» будучи застройщиком ЖК «Комсомольский» вошел в список проблемных объектов Астаны (https://www.inform.kz/ru/opredeleny-problemnye-ob-ekty-astany-uchastvuyuschie-v-programme-nurly-zher_a3107943).
Редакция ФБРК со своей стороны обращается к АФМ и всем заинтересованным органам с просьбой обратить внимания на сложившуюся ситуацию с магазином «100 полов», рассмотреть заявления пострадавших и провести проверку деятельности организации, учитывая репутацию вышеупомянутых лиц.
@fund_anticorr
