Департаментом экономических расследований по ЗКО расследуется уголовное дело по ст.217 УК РК в отношении гражданки А., которая создала и организовала финансовую пирамиду с привлечением денежных средств на карточные счета АО «Халык Банк» и «Каспий банк» от физических лиц, путём розыгрыша мебели в онлайн проекте «Мебельный проект Нур» с обязательным условием привлечения новых вкладчиков. По предварительным данным в финансовую пирамиду вовлечено более 2700 вкладчиков на сумму 76 075 000 тенге.
В настоящее время подозреваемая задержана и водворена в ИВС УП г. Уральска в порядке ст.128 УПК РК.
Как правило, вклады физических лиц в финансовых пирамидах ничем не обеспечены, выплаты осуществляются за счет вовлечения новых вкладчиков, через навязчивые рекламы в социальных сетях.
На территории Республики Казахстан по имеющимся материалам функционируют ряд сайтов организаторы, которых находятся за пределами страны.
Внимание!
Если вы стали жертвой такой деятельности просим обратиться в Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области по телефону доверия +7(7112)53-84-27».
Департамент экономических расследований
по Западно-Казахстанской области
