В ЗКО на ранней стадии пресечена деятельность финансовой пирамиды. В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили, что в ЗКО начато досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money», которые подозреваются в создании финансовой пирамиды.
Источник фото: zakon.kz
Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тысячи до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе, посредством мессенджеров «WhatsApp», «Telegram». В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков. Сотрудникам департамента при координации с прокуратурой области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков. Досудебное расследование продолжается.
– Отметим, что расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован на сайте Агентства по финансовому мониторингу. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, – сказал и.о. руководителя департамента экономических расследований по Западно-Казахстанской области Асылбек Дюсенов.
zhaikpress.kz
