"В июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд. тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов", - сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тысяч контрагентов.
5 декабря этого года приговором суда Казыбекбийского района г.Караганды все 20 фигурантов дела признаны виновными по ч.3 ст. 216, ч.3 28-245 УК РК и осуждены к различным срокам наказания.
Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК.
В целом, принятые Комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране.
Источник фото: 24.kz
