Несмотря на то, что сотни тысяч людей ежегодно обжигаются на различных финансовых пирамидах, количество жертв этой самой знаменитой аферы не уменьшается.
Начальник следственного управления Департамента полиции ЗКО полковник полиции Махамбет Темирбаев на брифинге для представителей СМИ рассказал о незаконной деятельности, различных так называемых инвестиционных фондов, проектов, МФО и других сомнительных финансовых организаций, обещающих возможность высокого заработка, но имеющих в своей структуре всю ту старую как мир обычную финансовую пирамиду.
– К сожалению наши граждане продолжают попадаться на уловки злоумышленников, организующих финансовые пирамиды. Печально известны ТОО «Гарант 24 Ломбард», «Выгодного займа», «Эстет Ломбард», от незаконной деятельности, которых только в нашей области пострадало 1800 граждан, сумма ущерба оценивалась в 2 млрд тенге. А по всей республике обманутыми оказались порядка 17 тыс человек, ущерб составлял 30 млрд тенге. Досудебное расследование проводил следственный департамент МВД РК, на сегодняшний день суду преданы 48 подозреваемых и в межгосударственный розыск объявлено шесть человек, дело находится на рассмотрении в суде г.Актобе. Деятельность данных лиц попадает под действие статьи 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», в зависимости от части статьи предусматривается наказание в виде штрафа и лишения свободы до 12 лет, с конфискацией имущества. За последние пять лет таких преступлений было зарегистрировано семь, шесть из которых уже окончены и направлены в суд, одно дело находится в следственном производстве. В период 2019-2020 года под видом инвестирования в различные бизнес проекты под высокие проценты, организатор данной незаконной деятельности завладел деньгами жителей нашей области на общую сумму порядка 250 млн.тенге. Подозреваемый установлен, задержан привлекается к уголовной ответственности, – рассказал начальник СУ ДП ЗКО.
Полковник полиции М.Темирбаев особо отметил, что такие финансовые махинации организовывают как правило лица обладающие отличными знаниями в экономической сфере, используя свои навыки входят в доверие граждан и завладевают их деньгами.
– Первое, что должно насторожить обещание высоких процентов, выше, чем в банках, организация громких рекламных проектов, где участникам вручаются дорогие призы, привлечение новых вкладчиков, то есть если вам нужно приглашать в так называемый бизнес своих друзей, родственников знакомых, то это стопроцентно финансовая пирамида. Так как за счет первых вкладчиков привлекаются последующие и когда масса вовлеченных денег достигает определенного уровня деньги изымаются, и организаторы пропадают, а вкладчики остаются без денег, – отметил М.Темирбаев.
Евгения Максимова
zhaikpress.kz,
Источник фото: m.azh.kz
