За последние три года департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области было расследовано более 100 экономических уголовных правонарушений, из которых 14 дел зарегистрировано по фактам незаконного предпринимательства. Следует отметить, что преступления в экономической сфере создают чрезвычайно благоприятную среду для оживления и разрастания криминально «теневой» деятельности.
Фото: pixabay.com
По словам руководителя департамента экономических расследований по ЗКО Асылбека Дюсенова, в основном, они касаются осуществления незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженную с перевозкой, хранением и сбытом подакцизных товаров в виде алкогольной и табачной продукции.
– Только за 2023-2024 годы из незаконного оборота изъяты более 345 тысяч пачек сигарет. К примеру, в этом году завершено досудебное расследование по факту незаконной реализации табачной продукции иностранного производства различных марок без двухмерных цифровых маркировок в количестве 41 108 пачек на сумму 31 653 160 тенге на территории областного центра. Гражданин А., будучи индивидуальным предпринимателем, начиная с октября 2023-го по апрель 2024 года осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации незаконной табачной продукции на территории Центрального рынка «Мирлан», а также хранил ее, используя в качестве склада часть помещения одной из станций технического обслуживания автомобилей, расположенной в п. Зачаганск. Уральским городским судом ЗКО данный гражданин был признан виновным в совершении уголовных правонарушений по статье 214 части 1 УК РК. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге). Кроме того, приговором суда была изъята вся табачная продукция, а также автомобиль «OPEL ZAFIRA», который подсудимый использовал для перевозки незаконной продукции. Транспорт подлежит обращению в доход государства, – сказал А. Дюсенов.
Спикер также привел другой пример, когда судом было рассмотрено досудебное расследование по фактам совершения нескольких уголовных правонарушений, а именно незаконной реализации табачной продукции различных марок в количестве 1 639 991 пачки на сумму 967 594 690 тенге, а также приобретением с целью сбыта алкогольной продукции с заведомо поддельными учетно-контрольными марками в количестве 1060 бутылок на территории области. На скамье подсудимых оказались четверо жителей ЗКО. Перевозка сигарет осуществлялась из Кыргызстана, а хранили их в различных местах в Уральске, в том числе на рынке «Алтын Алма», откуда осуществляли реализацию данной табачной продукции.
– Уральским городским судом ЗКО указанные граждане признаны виновными в совершении нескольких уголовных правонарушений (по статье 214 части 1 и статьи 233 части 2 УК РК). Всем назначено наказание в виде одного года ограничения свободы и штрафа в размере 1000 МРП. Согласно приговору суда, вся изъятая табачная и алкогольная продукция подлежит уничтожению. Также, в связи с развитием криптовалюты появилось незаконное предпринимательство, связанное с предоставлением услуг по обмену цифровых денег. Согласно статьи 33-1 Закона РК «Об информатизации», предусмотрен запрет на выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов на территории РК. Исключением является территория международного финансового центра «Астана», где в соответствии с общими требованиями совершение операций с необеспеченными цифровыми активами на торговых площадках (на/из территории МФЦА) разрешено только юридическим лицам, получившим лицензию на осуществление финансовых услуг по управлению платформой цифровых активов. В текущем году выявлен один факт, который в настоящее время рассматривается в суде, – сказал А. Дюсенов.
Как отметил руководитель следственного управления ДЭР по ЗКО Бакыт Сатаев, департамент всегда открыт к диалогу и готов оперативно отреагировать на любое сообщение о готовящихся, совершаемых и совершенных уголовных правонарушениях в сфере «теневой» экономики.
– Если вы столкнулись с экономическими правонарушениями, то можете обратиться в Департамент по адресу: г. Уральск, ул. Каримуллина, 2/2, либо связаться с нами по телефону доверия: 8 (7112) 53-84-27. Также в будние дни на постоянной основе мы проводим личный прием граждан. На данном приеме готовы выслушать и помочь с решением вопросов, связанных с нашей деятельностью. В целях оперативного реагирования Агентством по финансовому мониторингу РК запущен официальный бот в мессенджере Telegram «АФМ Іnsider» с возможностью оставления сообщения. Через данный инструмент казахстанцы могут сообщать об экономических правонарушениях всего в один клик. Достаточно изложить суть обращения и нажать кнопку «Отправить». Сообщение будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Анонимность гарантируется, – сказал Б. Сатаев.
Также Б. Сатаев напомнил, что в соответствии с Законом РК «О цифровых активах», на территории Казахстана деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию. Выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории международного финансового центра «Астана». Он призвал граждан быть бдительными и не вкладывать денежные средства в сомнительные компании, предлагающие услуги по приобретению криптовалюты.
Жадыгер Кусайнов,
zhaikpress.kz
