Департаментом АФМ по Алматинской области разоблачена финансовая пирамида «Amanat Drive», сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
Фото:gov.kz
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.
Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.
В результате пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.
С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» и ТОО «i-m@rketing», ТОО «Gold SapaPremium».
Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.
"С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест.
Главный организатор пирамиды помещен под стражу.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит" пишет АФМ.
