Социальные сети пестрят заманчивыми предложениями: «Быстрый заработок», «Нужно просто принять перевод на карту», «Все абсолютно законно и без усилий». На такую удочку чаще всего попадается молодежь, искренне верящая, что нашла безобидную подработку. Однако за красивыми обещаниями скрываются циничные схемы мошенников, способные сломать судьбу за считанные минуты. Этим острым вопросам была посвящена масштабная встреча на тему «Цифровые вызовы современности», прошедшая во Дворце искусств «Атамекен».
Мероприятие, собравшее активную молодежь региона, провел руководитель областного ресурсного центра по работе с молодежью Закир Хамзин. О том, как не стать пешкой в чужой криминальной игре, откровенно рассказали эксперты департамента экономических расследований (ДЭР) по ЗКО.
Ловушка для дропперов
Как отметила старший следователь ДЭР по ЗКО, старший лейтенант Лаура Уразгалиева, сотрудники ведомства ежедневно сталкиваются с интернет-мошенничеством, финансовыми пирамидами и обманом доверчивых граждан. Внимание на встрече она уделила дропперству.
– Мошенники связываются с гражданами и предлагают открыть банковский счет для перевода поступающих денег третьим лицам, обещая за это денежное вознаграждение. Таким образом через чужие счета они выводят средства, полученные от интернет-мошенничества, финансовых пирамид или иных незаконных схем. Этот способ крайне затрудняет определение конечного получателя денег. Однако передача карты или банковского счета другим лицам для незаконных переводов влечет за собой уголовную ответственность, – пояснила Лаура Уразгалиева.
В качестве примера она привела реальную историю, случившуюся в Уральске. Местный житель в поисках работы наткнулся в Telegram на объявление о «легком доходе». Ему предложили подыскивать людей, готовых открыть банковские счета и передать их посторонним. За это пообещали щедрый процент – 7% от проходящих через счета сумм. Мужчина помогал открывать счета, проходить видеоверификацию, а после пересылал доступы организаторам. В тот же день на оформленный им счет упало 500 тысяч теңге, украденных у доверчивой женщины интернет-мошенниками. Себе организаторы оставили 465 тысяч, а нашему «герою» досталось 35 тысяч теңге. Итог оказался плачевным: суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.
– Если кто-то предлагает плату за использование вашей платежной карты или прием денег, стоит задуматься: зачем ему платить вам за перевод, который он может сделать сам? Этот простой вопрос поможет предотвратить опасность. Не стоит рисковать репутацией и будущим ради сомнительного дохода, – обратилась к молодежи старший лейтенант.
Лудомания
Сегодня, чтобы оказаться в виртуальном казино, достаточно взять в руки смартфон. Яркая реклама в соцсетях обещает роскошные машины, путешествия и легкие миллионы. Когда об этом рассказывают популярные блогеры, у молодежи создается иллюзия безобидной игры. Но реальность оказывается жестокой: долги, разрушенные семьи и глубокая зависимость.
По словам Лауры Уразгалиевой, сотрудники департамента ведут бескомпромиссную борьбу с этой индустрией.
– Выявлено и направлено на блокировку более 3 700 ссылок с рекламой онлайн-казино. К административной ответственности привлечены семь организаторов незаконных лотерей. По материалам Агентства по финансовому мониторингу РК за прошлый год наказаны 34 блогера, рекламировавших азартные игры, – рассказала следователь. – Зависимость толкает людей на отчаянные шаги. В практике ДЭР уже есть три громких уголовных дела, где сотрудники бухгалтерии, пытаясь отыграться в букмекерских конторах, растратили огромные бюджетные средства: главный бухгалтер Уральской сельскохозяйственной опытной станции перевела на свой счет более 28 миллионов теңге, свыше 8 миллионов из которых спустила на ставки. Приговор – 5 лет лишения свободы. Бухгалтер ресурсного центра по работе с молодежью присвоила около 7 миллионов теңге и проиграла их. Суд назначил ей 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Главный бухгалтер Теректинской детской музыкальной школы растратила 22 миллиона теңге, потратив их в букмекерской конторе.
Только эти три истории обошлись государству и организациям в 57 миллионов теңге. Желание отыграться разрушило карьеры и привело людей за решетку. Законодательство Казахстана («Об игорном бизнесе», «О противодействии коррупции») четко регламентирует запреты: лицам до 21 года, гражданам из списков самоограничения и должникам строго запрещено участвовать в азартных играх. Для госслужащих действуют жесткие антикоррупционные ограничения, нарушение которых грозит увольнением.
– Вместо того чтобы винить зависимого от азартных игр человека, ему нужно своевременно помочь. Методы мошенников меняются, бороться с этим злом нужно всем миром, привлекая блогеров, спортсменов и лидеров общественного мнения к созданию полезного контента и честному диалогу с подрастающим поколением, – сказала Лаура Уразгалиева, подчеркнув важность профилактики.
«Мошеннические» SIM-боксы
О еще одной технологичной угрозе рассказала криминалист ДЭР по ЗКО, старший лейтенант Аружан Тулегенова. Речь шла о SIM-боксах.
– SIM-box – это специальное оборудование, предназначенное для размещения множества физических и виртуальных SIM-карт, используемое в составе систем VoIP-шлюзов. VoIP-шлюз – технологическое оборудование, обеспечивающее голосовую связь через интернет. Хотя SIM-карты внутри SIM-бокса связываются со шлюзом, они могут располагаться и храниться отдельно от него. Сам по себе SIM-box может применяться в законных целях. Однако мошенники используют эти устройства в преступных намерениях, совершая так называемый SIM box fraud, – объяснила специалист.
Эта технология позволяет злоумышленникам маскировать звонки из-за рубежа под местные казахстанские номера. Человек видит на экране знакомый код, теряет бдительность и верит мошенникам, думая, что общается с банком или полицией.
Аружан Тулегенова перечислила основные направления использования SIM-боксов преступниками.
– Обход международных тарифов, когда мошенники экономят на связи, нанося ущерб операторам. Массовая рассылка спама и фишинговых SMS (robotexts) со вредоносными ссылками для кражи личных данных. Использование поддельных, клонированных или краденых SIM-карт, оформленных по подложным документам. С 30 августа 2025 года в Казахстане действуют законодательные нормы, ограничивающие оборот таких устройств. Согласно статье 213 Уголовного кодекса РК за незаконное изменение кодов абонентских устройств и использование нелегального оборудования предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, – рассказала Аружан Тулегенова.
Стоит напомнить: на одного гражданина в Казахстане может быть оформлено не более 10 SIM-карт для личных нужд. Более крупные партии требуют строгого обоснования, а корпоративные номера проверяются через биометрию.
– Правила безопасности просты, но жизненно важны: сомневаетесь в звонке? Немедленно вешайте трубку! Никому и никогда не передавайте SMS-коды, пароли и реквизиты карт. Не давайте свои SIM-карты посторонним людям. Не стоит устанавливать у себя дома неизвестные телекоммуникационные устройства за обещания денежного вознаграждения, – напомнили специалисты.
В завершение встречи руководитель областного ресурсного центра по работе с молодежью Закир Хамзин отметил, что подобные диалоговые площадки будут работать во всех учебных заведениях региона круглый год. Своими мнениями с молодежью также поделились специалист центра Ансар Оразбаев, руководитель ресурсного центра Бурлинского района Ардак Сагынгали и другие участники, которые подчеркнули:
– Безопасность страны и будущее ее молодежи – это общая задача, требующая бдительности каждого из нас.
Арайлым Беккалиева,
"Жайық Пресс"
