"За 12 месяцев 2023 года зарегистировано 71 уголовное дело по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами. В отношении 35 проектов состоялись приговоры суда", - передает корреспондент агентства Kazinform.
- За 2023 год в отношении 35 проектов с признаками финпирамиды состоялись приговоры суда. Полный список опубликован на официальном сайте Агенства по финансовому мониторингу. За 12 месяцев 2023 года было зарегистрировано 71 уголовное дело по фактам создания и руководства финансовой пирамидой. На сегодняшний день в отношении 35 проектов с признаками финпирамиды состоялись 49 приговоров суда, осуждены 79 лиц и 11 приговоров еще не вступили в законную силу, - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу на запрос Kazinform.
Кроме того, на официальном сайте Агентства по финансовому мониторингу опубликованы списки финансовых пирамид, по которым состоялись судебные приговоры, а также проектов и компаний с признаками финансовых пирамид, в отношении которых проводится досудебное расследование по статье 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой).
