Следователи ДЭР зарегистрировали 23 уголовных дела с преступным доходом 1,3 млрд тенге.
Фото: gov.kz
В 2025 году сотрудники Департамента экономических расследований по Западно-Казахстанской области выполнили значительный объем работ по защите финансовых интересов государства, борьбе с теневой экономикой, предотвращению хищений, легализации преступных доходов и мошеннических схем, включая финансовые пирамиды.
О масштабах экономических преступлений нам рассказал заместитель руководителя ДЭР Жандос Кенжебаев.
Он напомнил, что приоритетом ведомства является обеспечение экономической безопасности региона.
– Прежде всего, мы выявляем и пресекаем финансовые преступления, ведем борьбу с незаконной предпринимательской деятельностью, фальсификацией отчетности, подменой активов, а также защищаем граждан от недобросовестных практик в финансовой сфере, – отметил он.
Уголовные дела и ущерб
С начала года зарегистрировано 23 уголовных правонарушения, по которым сумма причиненного ущерба превысила 2 млрд тенге, а преступный доход составил 1,3 млрд тенге. В целом в производстве находилось 36 уголовных дел, из них 17 досудебных расследований завершено.
Наглядным примером стало дело руководителя кредитного товарищества, который незаконно получил льготный кредит в размере 126,7 млн тенге на подставное крестьянское хозяйство и получил субсидии на сумму 24 млн тенге, подделав данные в системе учета сельхозживотных.
– На эти деньги он построил торговый дом и сауну, а имущество оформил на родственников, пытаясь скрыть свои активы. Суд наложил запрет на это имущество, которое оценено в 198 млн тенге. Сейчас дело рассматривается в суде, – сообщил Кенжебаев.
Также завершено досудебное расследование в отношении банкротного управляющего, который незаконно вывел более 46 млн тенге на счета учредителя предприятия, используя различные предлоги – от оплаты услуг юристов до возврата средств.
– По нашему представлению, суд признал данные сделки недействительными, и теперь средства возвращаются в имущественную массу обанкротившегося ТОО, – пояснил представитель департамента.
В суд направлены и другие резонансные дела, включая эпизод с хищением 46 млн тенге бухгалтерами, которые использовали поддельные документы. Виновные лица установлены, ущерб государству полностью возмещен.
Актуальная угроза
Особое внимание департамент уделяет борьбе с финансовыми пирамидами. Несмотря на активную профилактику, мошенники продолжают обманывать граждан.
– С 2022 по 2025 год нами зарегистрировано 13 уголовных дел по фактам создания финансовых пирамид. Пострадали более 1000 жителей области, а общий ущерб превысил 1,1 млрд тенге. По 9 делам уже вынесены обвинительные приговоры, – отметил Кенжебаев.
В этом году также возбуждено уголовное дело по рекламе финансовой пирамиды, что является самостоятельным преступлением (ст. 217-1 УК РК). Штрафы и наказание за рекламу пирамид могут доходить до 4 лет лишения свободы.
В профилактике преступлений департамент использует инструменты цифрового мониторинга: через систему «Кибернадзор» в 2025 году удалено 545 мошеннических сайтов и 957 участников пирамид в чатах WhatsApp.
– Современные пирамиды маскируются под инвестиционные проекты, криптовалютные платформы, сетевой маркетинг. Прежде чем вложить деньги, стоит критически оценить, не скрывается ли за красивой оберткой преступная схема, – добавил заместитель руководителя ДЭР.
Игорный бизнес и дропперство
Немалый ущерб экономике региона наносит нелегальный игорный бизнес. Чаще всего это онлайн-казино и букмекерские платформы.
– Мы заблокировали 275 сайтов с незаконным контентом. К ответственности привлечены 7 человек. Азартные игры подрывают психику, финансовое положение граждан и становятся источником теневых доходов, – объяснил Кенжебаев.
Набирает обороты и так называемое дропперство – когда граждане передают или продают свои банковские реквизиты для обналичивания доходов, полученных преступным путем. С 16 сентября текущего года за это предусмотрена уголовная ответственность.
– Чаще всего дропперами становятся студенты, пенсионеры, безработные и женщины в декрете. Передав свою банковскую карту мошенникам, они становятся соучастниками преступления и могут получить реальный срок, – предостерегает представитель департамента.
Профилактика и просвещение
Большое внимание департамент уделяет повышению финансовой грамотности населения. С начала года в колледжах и вузах области сотрудниками ДЭР проведено 60 лекций на темы мошенничества, лудомании, дропперства и финансовых пирамид. Для школьников во время летних каникул проводились занятия в трех лагерях, а для пенсионеров – семинар по защите от интернет-мошенничества. Кроме того, в 6 госучреждениях провели беседы на тему рисков азартных игр, проблем, возникающих при въезде транспортных средств и товаров через границу.
– Мы активно сотрудничаем с прокуратурой, инспекцией транспортного контроля, РПП «Атамекен», Пограничной службой, центром «Правительство для граждан». ДЭР заключил меморандумы и проработал единые алгоритмы взаимодействия, – отметил спикер.
Департамент работает в открытом формате. Ежедневно организован личный прием граждан, действует телеграм-бот АФМ-INSIDER, сюда можно обратиться через e-Otinish, call-центр 1458 или телефон доверия: 8 (7112) 53-84-27.
– Каждое обращение тщательно проверяется. Мы всегда открыты для диалога и готовы помочь в защите прав и законных интересов наших граждан, – подчеркнул в завершение Жандос Кенжебаев.
Жанна Балыкова,
zhaikpress.kz
