В отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды компании «Qnet».
«У компании отсутствует регистрация на территории Республики Казахстан, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операций не имеется», - сказано в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что 29 уголовных дел расследуют по Казахстану в отношении сетевой компании «Qnet».
