"К длительным срокам лишения свободы осуждены организаторы финансовой пирамиды в Актюбинской области", - сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
Фото: www.gov.kz
Данный факт был расследован территориальным Департаментом АФМ.
В марте 2022 года преступная группа, под руководством Даулетова Д.И., Джанасаева А.Т., в составе Кудасова К.А., Жайлаубай О.Б. и других лиц, создали финансовую пирамиду, завуалировав деятельность под видом ТОО «Аuto Seller», занимающейся скупкой по завышенной цене и продажей по заниженной цене автотранспортных средств.
Руководители ТОО «Аuto Seller» предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их авто на 20% дороже, заключали формальные договоры купли-продажи, не заверенные нотариально, с выплатой равными долями в течение двух-трех месяцев.
После чего, данные автомашины продавались по заниженной цене третьим лицам, с целью дальнейшей выплаты денежных средств новым лицам, осуществляющих реализацию транспорта.
Сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 млн тенге.
Суд приговорил Даулетова Д.И., к 9 годам, Джанасаева А.Т., 8 годам, Кудасова К.А., 7 годам, Жайлаубай О.Б., 7 годам лишение свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
