Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу опубликовало список финансовых пирамид.
Фото: www.gov.kz
Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ начато досудебное расследование
| №п/п | Название проекта |
| 1 | «Energy Eolus Qazaqstan» |
| 2 | ПК «Amanat home» |
| 3 | ПК «Amanat drive» |
| 4 | ТОО «OneCoin» |
| 5 | «Hit Beat Music» |
| 6 | «Platincoin» |
| 8 | «Sterling Invest» |
| 9 | «VIP COIN GOLD» |
| 10 | «The Great Tower» |
| 11 | «Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS») |
| 12 | Чат в мессенджере «Не работа» |
| 13 | ПК «Asar baspana» |
| 14 | «World money» |
Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ окончено досудебное расследование по не реабилитирующим основаниям
| №п/п | Название проекта |
| 1 | «Бахыт мебель» |
| 2 | «Sweet Money» |
| 3 | Чаты в мессенджерах «5000#20000», «3000#9000» |
| 4 | Чаты в мессенджерах «Доверие», «Реализуй мечту» |
| 5 | ПК «Ayba-Жанұя» |
| 6 | «Quasar» |
Расследование завершено (дела АФМ, находящиеся на рассмотрении в суде)
| №п/п | Название проекта |
| 1 | «Auto Seller» |
| 2 | ПК «Qaz home» |
| 3 | «Crowd1» |
| 4 | «Chia Tai Tianqing», «Chia Tai Pharmaceutical» |
| 5 | Чаты в мессенджерах «Озимиз гой Арай», «Вклад чат 100%», «Luxery» |
| 6 | «Metago» |
Список проектов, по которым состоялись приговоры судов (по делам АФМ)
| №п/п | Название проекта | Дата приговора |
| 1 | «LV Force» | 30.09.2022 |
| 2 | «Qnet» | 25.08.2023
15.09.2023 27.10.2023 (не вступил в законную силу) |
| 3 | «Unique Finance» | 24.05.2021 |
| 4 | ПК «Елімай-2019» | 24.07.2023 |
| 5 | «B2B Jewerly» | 28.10.2021
29.09.2023 |
| 6 | ТОО «Fast Vic» и ТОО «Caspian Crocus» | 03.11.2022 |
| 7 | «World Business Consulting» | 31.03.2022
04.07.2023 04.09.2023 |
| 8 | «Finiko» | 17.03.2023 |
| 9 | «Innova Gold» | 31.08.2023 |
| 10 | «Qozqan» | 30.06.2023 |
| 11 | «Investment Consulting Agency» | 05.07.2022 |
| 12 | «Antares»/ «Antares Trade» | 28.07.2023
15.05.2023 |
| 13 | «Eden life», «MMK Investment» | 02.03.2023 |
| 14 | «Шаңырақ+» (ТОО «Best Road Investment») | 30.12.2022 |
| 15 | «Sincere Systems» (S-group, SS-group) | 05.07.2023 |
| 16 | «Семейный капитал» | 04.07.2023 |
| 17 | «River Coins Limited» | 28.09.2022 |
| 18 | «Денежный поток» | 11.05.2021 |
| 19 | «Великое будущее» | 18.10.2021 |
| 20 | «Мебельный проект Нур»/ «Нұр-жиһаз» | 16.08.2022 |
| 21 | МФО «Лидер Капитал» | 28.09.2022 |
| 22 | Нарымбетова (проект «Тендер») | 14.09.2022
15.12.2022 |
| 23 | Чаты в мессенджерах «4 күн 70%, 5күн 70%», «Айналым», «VIP чат», «Bay Life», «Bay Life чеки», «Бронь» | 04.05.2023 |
| 24 | ПК «Ата-мекен 2021» | 01.02.2023 |
| 25 | «Hermes LTD», входящий в состав холдинговой компании «Life is good» | 22.05.2023 |
| 26 | Чаты в мессенджерах «Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест» | 28.12.2021 |
| 27 | «Свой дом» | 31.05.2023 |
| 28 | ПК «GAP» | 06.10.2022
25.09.2023 |
| 29 | Чаты в мессенджерах «Миллионеры 30 на 90», «Рассвет» | 22.09.2023 |
| 30 | «ЖК Otau KZ» | 15.11.2023 (не вступил в законную силу) |
| 31 | ПК «Ақ үй Арман» | 16.11.2023 (не вступил в законную силу) |
