Досудебное расследование в отношении представителей компании «ChiaTaiPharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по ЗКО.
Источник фото: zakon.kz
Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. При этом, «ChiaTaiPharmaceutical» привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.
Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 млн тенге.
В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу.
Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.
Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
Отметим, что расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован на сайте Агентства по финансовому мониторингу.
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
