Уральским городским судом Западно-Казахстанской области вынесен приговор в отношении руководителя ТОО «Аванс 07» по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности без соответствующей лицензии.
Расследование проведено Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области.
В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с 2021 по 2025 годы деятельность по выдаче денежных средств гражданам осуществлялась под видом комиссионного магазина «Uralsk_zoloto».
Для сокрытия незаконной деятельности оформлялись договоры комиссии и хранения ювелирных изделий, тогда как фактически гражданам предоставлялись займы под проценты без лицензии уполномоченного органа.
Сумма незаконно полученного дохода составило более 155 млн тенге.
В ходе расследования сотрудниками Департамента были изъяты более 2000 договоров, электронные носители, документы и денежные средства.
Приговором суда подсудимая признана виновной по ст. 214-1 ч.2 п.2 УК РК и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1 479 600 тенге.
Приговор вступил в законную силу.
ДЭР по ЗКО
