Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших незаконный доступ к банковским счетам граждан с целью осуществления преступных финансовых операций.
Подозреваемый Вейднер Т.Е. разработал и координировал схему по использованию счетов третьих лиц для перевода и обналичивания денежных средств, полученных мошенническим путем. С этой целью он подыскивал так называемых «дропперов», а также вовлек в противоправную деятельность сообщников, четко распределив между ними роли и функции.
За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США.
Так, в октябре 2025 года на имя одного из студентов г.Уральск открыты банковские счета, доступ к онлайн-банкингу передан организатору схемы. Через указанные счета проведены операции с денежными средствами, полученными от интернет-мошенничества, которые впоследствии конвертированы и переведены за рубеж.
Владелец счетов, осознав противоправность происходящего, добровольно обратился в правоохранительные органы, что позволило своевременно ограничить операции. После блокировки счетов подозреваемый и его сообщники стали оказывать давление на потерпевшего, требуя повторной верификации банковских приложений.
Его незаконно удерживали в квартире, где под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой.
Кроме того, подозреваемые сопровождали потерпевшего в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов.
Организатор помещен под стражу, в отношении шести его соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст.201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в схемах «дропперства», включая передачу банковских реквизитов и доступа к счетам, является противоправным деянием и может повлечь уголовную ответственность.
Гражданам настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и не допускать использования своих банковских счетов в незаконных финансовых операциях.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
