В Западно-Казахстанской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу, связанному с незаконным использованием банковских счетов для перевода денежных средств, полученных мошенническим путем.
Фото: istockphoto
В ходе следствия Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области установлено, что осенью 2025 года безработный житель Уральска в поисках «легкого заработка» нашел в одном из Telegram-каналов предложение о работе. Неизвестный куратор предложил ему за денежное вознаграждение заниматься поиском людей, готовых оформить банковские счета и передать доступ к ним третьим лицам. За свои услуги мужчина должен был получать 7% от суммы поступающих на счета денежных средств.
Следуя полученным инструкциям, он начал подыскивать граждан, которые за вознаграждение соглашались открывать банковские счета. Одной из таких стала жительница Уральска, которой было предложено 30 тысяч тенге за оформление счета в одном из банков второго уровня.
Используя мобильный телефон, мужчина помог зарегистрировать банковский счет и пройти процедуру видеоверификации, после чего получил доступ к банковскому приложению и реквизитам счета. Затем эти данные были переданы организатору схемы через мессенджер Telegram.
В тот же день на открытый счет поступило 500 тысяч тенге, перечисленных потерпевшей, ставшей жертвой интернет-мошенников. Он получил деньги, оставил себе заранее оговоренное вознаграждение в размере 35 тысяч тенге, а оставшиеся 465 тысяч тенге передал организатору преступной схемы.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.
Данное уголовное дело в очередной раз подтверждает, что участие в так называемом «дропперстве» не является безобидным способом заработка. Передача банковских счетов, карт и доступа к мобильному банкингу преступникам способствует совершению интернет-мошенничеств и влечет уголовную ответственность. Гражданам следует помнить, что предложения о быстром заработке за оформление банковских карт или передачу доступа к своим счетам зачастую являются частью преступных схем, а их участники становятся соучастниками преступлений независимо от размера полученного вознаграждения.
ДЭР по ЗКО
