Финансовая пирамида - это мошеннический проект, в который активно заманивают вкладчиков.
Есть три основных признака финпирамид, на которые стоит обратить внимание.
Во-первых, даже самые богатые люди не могут преумножить свое состояние на 100 и более процентов за короткое время. Миллионеры хранят деньги банке. Максимальная ставка по депозитам в банках Казахстана составляет 11% в год.
В то время как организаторы финансовых пирамид обещают высокую прибыль за короткий промежуток времени.
Во-вторых, все вклады, внесенные в банки, защищены государством. АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» защищает депозиты граждан и гарантирует их сохранность.
При этом, за возврат вкладов в финансовые пирамиды и получение обещанной прибыли никто не несет ответственности.
В-третьих, организаторы финпирамид используют различные инструменты морально-психологического давления. Это и навязчивая реклама, многочисленные рассылки в мессенджерах и другие манипуляции в виде «помощи» и «советов».
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресекли деятельность двух организаторов финпирамид.
Две жительницы г.Уральск организовали финансовые пирамиды «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее», в которые привлекали средства граждан.
Организаторы финпирамидсоздали чат в «WhatsApp» и предлагали вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100% от вложенных средств, в течение 7 дней.
Деньги принимались как наличными, так и на карту «KaspiGold».
Следствием установлено, что прибыль одним вкладчикам выдавалась за счет поступления взносов других вкладчиков. Организаторы не осуществлялипредпринимательскуюдеятельность.
Всего в финансовые пирамиды «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее» привлечены средства 435 вкладчиков на общую сумму свыше 63 миллионов тенге.
Организаторы осуждены к 5 годам лишения свободы.
Пресс-служба АФМ РК
