Люди особой профессии, которые дарят свет
8 августа 2022

Люди особой профессии, которые дарят свет

Девочка сожгла себя, играя дома со спичками
8 августа 2022

Девочка сожгла себя, играя дома со спичками

Премьер-министр подписал постановление о ликвидации холдинга «Зерде»
8 августа 2022

Премьер-министр подписал постановление о ликвидации холдинга «Зерде»

Компенсацию пассажирам за задержку рейсов планируют увеличить в Казахстане
8 августа 2022

Компенсацию пассажирам за задержку рейсов планируют увеличить в Казахстане

Преподавателям 4 казахстанских вузов повысили зарплату
8 августа 2022

Преподавателям 4 казахстанских вузов повысили зарплату

В Западно-Казахстанской и Мангистауской областях запускается новый проект по поддержке молодежи
8 августа 2022

В Западно-Казахстанской и Мангистауской областях запускается новый проект по поддержке молодежи

5.08.2022, 14:29
Просмотры: 156
Поправки в законодательство по противодействию легализации доходов разработали в РК
Агентство по финансовому мониторингу разработало проект концепции проекта закона, которым вносятся изменения в законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает Zakon.kz.
d9a8464c5f9849ab9a4ba9da980efb9d

Как поясняется, разработка проекта закона обусловлена внедрением института финансового расследования, предусмотренного указом главы государства «Об утверждении Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года». Одной из таких задач, которые предстоит решить, является установление возможности конфискации судом денег, ценностей и имущества, имеющих преступное происхождение, в отдельном производстве – на основании вступившего в законную силу приговора по уголовному делу, проводившемуся в отношении преступления, являющегося основанием для конфискации, когда такие преступные средства находятся за рубежом, говорится в документе.

В целом для дальнейшего совершенствования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предлагается принять ряд мер, в том числе связанных с:

  • введением категорирования лиц, осуществляющих операции с деньгами или иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, путем отнесения их деятельности к категориям низкой или высокой степени риска, а также уполномочить Агентство РК по финансовому мониторингу направлять субъектам финансового мониторинга соответствующие списки;
  • исключением из числа субъектов финансового мониторинга Фонда социального медицинского страхования;
  • признанием субъектами финансового мониторинга НАО «Правительство для граждан», брокеров и дилеров, являющихся членами товарной биржи;
  • включением в компетенцию соответствующих государственных органов по осуществлению контроля в отношении субъектов финансового мониторинга на предмет соблюдения требований законодательства;
  • возложением обязанности по регистрации в Системе независимо от наличия или отсутствия сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, на субъектов финансового мониторинга;
  • исключением требования по проведению анализа регуляторного воздействия по проектам нормативных правовых актов в сфере отмывания доходов;
  • обеспечением возможности передачи Агентству РК по финансовому мониторингу сведений об оформленных или забронированных билетах перевозчиками через автоматизированные системы и базы данных в режиме реального времени.

Как считают в АФМ, принятие законопроекта приведет к следующим результатам:

  • снижение объема теневой экономики;
  • своевременное отслеживание и замораживание преступных активов, которые в последующем могут быть конфискованы в пользу государства;
  • возмещение ущерба, причиненного государству в результате совершения уголовных правонарушений;
  • повышение эффективности системы противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Узнайте первым о важных новостях Западного Казахстана на нашей странице
в Instagram и нашем Telegram - канале