По данным Агентства по финансовому мониторингу РК, Департамент АФМ по Кызылординской области совместно с ДКНБ при координации прокуратуры пресечена мошенническая схема массового обмана граждан при выдаче микрокредитов в МФО «Экспресс Займ» в 18 регионах страны.
Следствие установило, что в августе 2024 года в организации была внедрена платная консультационная услуга, стоимость которой зависела от суммы займа и включалась в основной долг заемщика. Клиентам преподносили оплату данной услуги как обязательное условие для получения микрокредита или продления срока его возврата, скрывая возможность отказа от неё.
В результате заемщики получали на руки меньшую сумму, но были обязаны возвращать весь долг с начисленным вознаграждением, а при пролонгации микрокредитов услугу оформляли повторно.
Всего было заключено более 181 тыс. договоров на оказание консультационных услуг с 43 тыс. гражданами.
В отношении заместителя директора МФО избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
