В Актау вынесен приговор участникам организованной преступной группы, причастным к созданию и руководству финансовой пирамиды «Sax Invest», сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
Фото: istockphoto
Под видом инвестиционного фонда организаторы предлагали вложения в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы, а также заявляли об участии в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.
С 2018 по 2022 годы в преступную схему вовлечено более тысячи вкладчиков из Астаны, Актобе, Уральска и Актау.
Общая сумма привлеченных средств превысила 9 млрд тенге.
Следствием установлено, что значительная часть вложений перечислялась не на счета компании, а на личные счета организаторов.
Впоследствии деньги использованы в личных целях, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие нужды.
Судом восемь участников преступной группы признаны виновными и осуждены к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет.
В доход государства конфискованы частный дом, а также цифровые активы.
Кроме того, до разрешения вопроса об исполнении гражданских исков сохранен арест на имущество осужденных, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок.
Приговор не вступил в законную силу.
