Об этом сообщает пресс-служба АФМ.
Фото: istockphoto.com
Агентством по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику.
В состав группы входили 9 лиц. Для реализации противоправной схемы ими зарегистрированы 12 юридических лиц, использовавшихся для закупа, документального оформления и вывоза нефтепродуктов. С целью легализации происхождения бензина и его вывоза подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis». Формально предприятия оказывали услуги компаундирования — смешивания бензина АИ-92 с легким дистиллятом либо растворителем. Однако фактически их деятельность ограничивалась перемещением бензина в железнодорожные цистерны без проведения технологической переработки. В дальнейшем оформлялись фиктивные документы, на основании которых бензин декларировался как смесь ароматических углеводородов, растворители либо смеси легких углеводородов.
В результате под видом нефтехимической продукции автомобильный бензин незаконно вывозился в Кыргызскую Республику, в том числе в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке страны.
Общий объем незаконно экспортированного бензина превысил 190 тыс. тонн, а теневой оборот преступной группы составил более 37,2 млрд тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий при очередной попытке вывоза на станции «Турксиб» задержаны 8 железнодорожных цистерн с нелегальным бензином объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику. Изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
