Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области завершено расследование в отношении жителя ЗКО, осуществлявшего незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов.
Фото: istockphoto
Подозреваемый, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами.
Так, он в ходе незаконной деятельности конвертировал денежные средства, полученные от вкладчиков финансовой пирамиды «Imrat Group» в криптовалюту и в последующем отправлял на критокошельки организаторов.
Помимо этого, принимал денежные средства и от других физических лиц.В результате его действий, сумма операций по реализации цифровых активов составила 155 млн тенге.В ходе расследования дела наложен арест на имущество подозреваемого в виде домов и автомашины на сумму 57 млн тенге.
В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Анастасия Болграбская,
руководитель управления Департамента экономических расследований
по Западно-Казахстанской области
